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最大地下钱庄案涉案金额高达410乔丹起诉0亿

最大地下钱庄案涉案金额高达4100亿,占全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件总涉案金额的一半让人震惊,据悉,这些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造成影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。公安部自今年4月以来会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,组织开展了打击

  最大地下钱庄案涉案金额高达4100亿,占全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件总涉案金额的一半让人震惊,据悉,这些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造成影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。

  最大地下钱庄案涉案金额高达4100亿

  公安部自今年4月以来会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

  其中,公安部督办的浙江金华“9·16”专案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明涉案金额高达4100亿元,目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,其中采取刑事强制措施100人,移送起诉69人,移送外管局行政处罚203人。

  公安部副部长孟庆丰表示,打击地下钱庄专项行动已取得阶段性成果,但我国地下钱庄犯罪形势仍十分严峻,涉案地区呈蔓延扩散之势。

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